Finansal Suçlar

Son dakika finansal suçlar haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan finansal suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan finansal suçlar haber sayfamızda...

Daha Fazla

Finansal Suçlar

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 60 finansal suclar haberi bulunmuştur.

Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklamaAydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

21.05.2026Gündem

7 ilde 'Paymix 4' operasyonu: 59 kişi gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin teknik, finansal ve operasyonel süreçlerinde rol aldıkları değerlendirilen 61 şüpheliye yönelik ‘Paymix 4’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 ilde 59 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsadan oluşan toplam 96 malvarlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

20.05.2026Gündem

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 şüpheli hakkında gözaltı kararıBorsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören 'AVOD' hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13.05.2026Gündem

'Paymix' soruşturmasında 3'üncü operasyon'Paymix' soruşturması kapsamında 22'si yurt dışında olmak üzere 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. oruşturmada, Paymix üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

5.05.2026Gündem

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandıİstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

27.04.2026Gündem

SPK ile EGM arasında iş birliği protokolü imzalandıSermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

13.04.2026Gündem

8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklamaİçişleri Bakanlığı, 8 ilde dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

28.03.2026Video

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklamaİçişler Bakanlığı, Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

14.03.2026Gündem

Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konulduYasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

20.02.2026Gündem

İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik aklama operasyonuİstanbul merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu.

13.02.2026Gündem

Papel Elektronik A.Ş'ye operasyon: 15 şüpheli tutuklandıPapel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26.01.2026Gündem

Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltıQ Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

3.01.2026Gündem

Payco Elektronik Ödeme hizmetlerine ‘yasa dışı bahis’ operasyonuPacyco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yetkilileri ve çalışanlarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden akladıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şirket ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.

5.12.2025Gündem

Garanti BBVA Teknoloji'ye 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüDatos Impact Awards, Garanti BBVA Teknoloji’yi Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile ‘En İyi Finans Kurumu İnovasyonu’ ödülüne layık gördü. Garanti BBVA Teknoloji tarafından geliştirilen bu ürünün, yapay zeka desteği ile dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt etmek amacıyla gerçek zamanlı risk skorları ürettiği aktarıldı.

21.08.2025Kurumsal

Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak varCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engelin darbe ürünü mevcut anayasa olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28'inci Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Meclisimizin de takdiri ile Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır" dedi.

25.07.2023Politika

HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirlediHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

30.11.2021Politika

Birleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdiBirleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi

3.07.2019Son Dakika

'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan 27 şüpheliye 10'ar yıl hapis talebi; 5 kişiye yakalama kararıErişime kapalı olan sanal medya uygulaması 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşımı yapıldığı ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çeşitli finansal işlemlerle sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında sanal medya fenomenleri ve içerik üreticilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında, 'Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında toplamda 23 milyon 267 bin 861 lira gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 lira ise giden para transferi trafiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

10.06.2026Gündem

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 44'üncü duruşma sona erdiİBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık duruşmanın 11'inci haftasında hakim karşısına çıktı. Bugün görülen 44’üncü duruşmada sanık savunmaları alındı. Mahkemede İmamoğlu'nun doğum günü olması nedeniyle salondaki izleyiciler tarafından 'İyi ki doğdun' yazılı pankart açıldı. Duruşma, sanık savunmaları ile yarın görülmeye devam edecek.

3.06.2026Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

14.05.2026Politika

Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltıİçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

31.03.2026Gündem

SPK ve Polis Akademisi arasında finansal okuryazarlık protokolü imzalandıSermaya Piyasası Kurulu (SPK) ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

17.02.2026Gündem

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu, 43 gözaltıİstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2025Video

Benzer Haber Etiketleri

Finansal Suçlar ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.