Finansal Suçlar

Son dakika finansal suçlar haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan finansal suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan finansal suçlar haber sayfamızda...

Daha Fazla

Finansal Suçlar

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 48 finansal suclar haberi bulunmuştur.

Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konulduYasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

20.02.2026Gündem

İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik aklama operasyonuİstanbul merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu.

13.02.2026Gündem

Papel Elektronik A.Ş'ye operasyon: 15 şüpheli tutuklandıPapel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

26.01.2026Gündem

Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltıQ Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

3.01.2026Gündem

Payco Elektronik Ödeme hizmetlerine ‘yasa dışı bahis’ operasyonuPacyco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yetkilileri ve çalışanlarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden akladıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şirket ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.

5.12.2025Gündem

Garanti BBVA Teknoloji'ye 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüDatos Impact Awards, Garanti BBVA Teknoloji’yi Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile ‘En İyi Finans Kurumu İnovasyonu’ ödülüne layık gördü. Garanti BBVA Teknoloji tarafından geliştirilen bu ürünün, yapay zeka desteği ile dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt etmek amacıyla gerçek zamanlı risk skorları ürettiği aktarıldı.

21.08.2025Kurumsal

Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak varCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engelin darbe ürünü mevcut anayasa olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28'inci Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Meclisimizin de takdiri ile Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır" dedi.

25.07.2023Politika

HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirlediHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

30.11.2021Politika

Birleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdiBirleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi

3.07.2019Son Dakika

SPK ve Polis Akademisi arasında finansal okuryazarlık protokolü imzalandıSermaya Piyasası Kurulu (SPK) ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

17.02.2026Gündem

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu, 43 gözaltıİstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2025Video

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu, 43 gözaltıİstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2025Gündem

Bakan Fidan, İsveçli heyetle bir araya geldiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Ankara'da bir araya geldi.

21.01.2025Politika

Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın duruşması 31 Ocak'a ertelendiYüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durumunun belirlenmesini istedi.

15.11.2024Gündem

Dilan ve Engin Polat çiftine 40 yıla kadar hapis istemiKara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer 26 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

11.07.2024Gündem

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 60 şüpheli yakalandıİstanbul merkezli 6 ilde yasadışı bahis sitelerinden elde ettikleri parayı ATM'lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi çekip, ardından kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 60 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para trafiği yapıldığı tespit edildi.

12.03.2024Gündem

Terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 şüpheli yakalandıMarmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü , sol marjinal silahlı terör örgütü (MLKP-TKP/ML-MKP) mensuplarına maddi destek sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü mensuplarına 7 yıldır para desteğinde bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

27.02.2024Gündem

Emine Erdoğan : Teknoloji okuryazarı olmak ve tehdit edici unsurlara karşı, her türlü savunmayı güçlendirmeliyizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gerçek dünyadaki suçlar ve hak ihlâlleri için yaptığımız gibi, sanal alem için de, altyapı kurmak, teknoloji okuryazarı olmak ve tehdit edici unsurlara karşı, her türlü savunmayı, güçlendirmek için çalışmalıyız" dedi.

29.12.2023Politika

Denizbank, Seçil Erzan olayı ile ilgili açıklama yaptıDenizbank tarafından aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırılcılık olayıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Denizbank'tan yapılan açıklamada, 18 mağdurun yer aldığı milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayıyla ilgili, "Bankamız, konudan 2022 yılı haziran ayından itibaren Levent Büyükdere Caddesi Şubemizde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan'ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığı 7 Nisan 2023 tarihinde, müşterimiz de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olmuştur" denildi.

28.11.2023Gündem

Bakan Yerlikaya: Milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyizİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz" dedi.

26.10.2023Politika

Araştırma: Her 2 işletmeden biri dolandırıcılık ve ekonomik suçtan muzdaripDünya, çevresel, sosyal, jeopolitik ve finansal risklerle daha sık ve birbiri ardına karşılaştığı bir dönemi deneyimlerken, özellikle ekonominin de etkisiyle dolandırıcılık, yolsuzluk, hile gibi mali suçlar gündeme taşındı. 2022 yılında yayımlanan Küresel Ekonomik Suç ve Dolandırıcılık Araştırması'na katılan her 2 şirketten biri (yüzde 51), son iki yılda en az bir mali suçla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederken, bu rakamın 20 yılın en yüksek seviyesi olduğu görüldü.

18.08.2023Ekonomi

Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.

8.05.2023Politika

"Siber suçlarla mücadele taahhüdünü güçlendiren girişimlerde yer alıyoruz”Çağlar boyunca fiziki olarak kullanılan paranın, bugün dijital bir forma büründüğünü söyleyen Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, “Paranın özgürlüğü olan kriptonun yaygınlaşmasında rol oynarken kullanıcıların güvenli bir ekosistem içerisinde yer alması için gerekli tedbirleri alıyor, bu doğrultuda hamleler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda siber suçlar, fidye yazılımları ve terörün finansmanına karşı mücadele taahhüdünü daha da güçlendiren girişimlerde yer alıyoruz. 2022 yılının Ocak ayında, Ulusal Siber Adli Tıp ve Eğitim Birliği’ne (NCFTA) blockchain ve kripto para sektöründen katılan ilk kurum olduk” dedi.�

11.05.2023Teknoloji

Benzer Haber Etiketleri

Finansal Suçlar ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.