Finansal Suçlar
Son dakika finansal suçlar haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan finansal suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan finansal suçlar haber sayfamızda...
Finansal Suçlar
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 69 finansal suclar haberi bulunmuştur.
İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerini akladığı değerlendirilen 2 şirketin altınlarına el konulduİstanbul'da, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 25,5 kilogram altına el konuldu.
27.08.2026Gündem
Bitlis merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklamaBitlis merkezli 7 ilde, 'tefecilik' suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.
18.08.2026Gündem
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltıİstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi.
10.07.2026Gündem
Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklamaKırşehir merkezli 3 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1.07.2026Gündem
Bakan Gürlek: Çetelerin finansal şah damarlarını kökünden kesiyoruzAdalet Bakanı Akın Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.
30.06.2026Politika
Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklamaAydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
21.05.2026Gündem
7 ilde 'Paymix 4' operasyonu: 59 kişi gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin teknik, finansal ve operasyonel süreçlerinde rol aldıkları değerlendirilen 61 şüpheliye yönelik ‘Paymix 4’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 ilde 59 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsadan oluşan toplam 96 malvarlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
20.05.2026Gündem
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 şüpheli hakkında gözaltı kararıBorsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören 'AVOD' hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
13.05.2026Gündem
'Paymix' soruşturmasında 3'üncü operasyon'Paymix' soruşturması kapsamında 22'si yurt dışında olmak üzere 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. oruşturmada, Paymix üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
5.05.2026Gündem
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandıİstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
27.04.2026Gündem
SPK ile EGM arasında iş birliği protokolü imzalandıSermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.
13.04.2026Gündem
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklamaİçişleri Bakanlığı, 8 ilde dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.
28.03.2026Video
Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklamaİçişler Bakanlığı, Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.
14.03.2026Gündem
Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konulduYasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.
20.02.2026Gündem
İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik aklama operasyonuİstanbul merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu.
13.02.2026Gündem
Papel Elektronik A.Ş'ye operasyon: 15 şüpheli tutuklandıPapel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
26.01.2026Gündem
Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 gözaltıQ Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
3.01.2026Gündem
Payco Elektronik Ödeme hizmetlerine ‘yasa dışı bahis’ operasyonuPacyco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yetkilileri ve çalışanlarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para üzerinden akladıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şirket ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.
5.12.2025Gündem
Garanti BBVA Teknoloji'ye 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüDatos Impact Awards, Garanti BBVA Teknoloji’yi Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile ‘En İyi Finans Kurumu İnovasyonu’ ödülüne layık gördü. Garanti BBVA Teknoloji tarafından geliştirilen bu ürünün, yapay zeka desteği ile dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt etmek amacıyla gerçek zamanlı risk skorları ürettiği aktarıldı.
21.08.2025Kurumsal
Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak varCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engelin darbe ürünü mevcut anayasa olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28'inci Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Meclisimizin de takdiri ile Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır" dedi.
25.07.2023Politika
HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirlediHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.
30.11.2021Politika
Birleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdiBirleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi
3.07.2019Son Dakika
Bakan Gürlek: 818 şüphelinin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduAdalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur" dedi.
17.08.2026Politika
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik operasyon: 37 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
13.08.2026Gündem
Bakan Gürlek: Uyuşturucu, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçeceğizAdalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte İstanbul Esenyurt’ta adalet ve güvenlik alanlarında hayata geçirilmesi planlanan projelerin sahalarında incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi. Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın sosyal alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Gürlek ve Çiftçi, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi’ne ziyarette bulundu. Adliyede açıklama yapan Bakan Gürlek, “Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı tehdit eden; ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz" dedi.
8.08.2026Politika