Çeşme'de 'kara para' aklama operasyonunun 2'nci ayağında 6 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonun 2'nci ayağında 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.
12.02.2024
Gündem
Polat çiftinin tutuklu olan avukatı Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklu olan avukatı Ahmet Gün, Marmara Cezaevi’nden Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
17.11.2023
Gündem
Dilan ve Engin Polat’ın ifadeleri alınmaya başlandı
Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan dilan Polat ile Engin Polat’ın ifadesine başlandı. Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru hazırladığı öğrenildi.
3.11.2023
Gündem
Kara para aklayanlara yönelik 5 ilde yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı
İstanbul narkotik polisinin kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyonun, uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Joseph Johannes Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde satışında elde edilen paraların Türkiye'de Naci Y. üzerinden aklandığı iddia edildi.
13.06.2023
Gündem
İngiltere’de kara para aklama ağındaki şüpheli kilit isim gözaltına alındı
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülke dışına milyonlarca pound taşımaktan sorumlu uluslararası bir kara para aklama ağında kilit bir isim olduğundan şüphelenilen bir kişinin başkent Londra’da gözaltına alındığını açıkladı.
21.04.2022
Gündem