İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerini aklayanlara operasyon: 26 gözaltıİstanbul’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen elektronik para şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaza el konuldu.
25.11.2025Gündem
Ozan Elektronik soruşturmasında ikinci operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararıİstanbul merkezli yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma genişletildi. Pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine şirket üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, risk yönetimi, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görevli personelin de karıştığı belirlendi. Tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin 2 konut, 2 arsa ve 3 araçtan oluşan toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
7.11.2025Gündem
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli tutuklandıİstanbul merkezli yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
3.11.2025Gündem
Sokak hayvanları derneğine 'para aklama' davası; 16 sanığa 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiAnkara'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile akrabalarının da olduğu 16 sanık hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yeni bir iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendi.
21.04.2025Gündem