Mali Suçlar
Son dakika Mali Suçlar haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan Mali Suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan Mali Suçlar haber sayfamızda...
Mali Suçlar
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 260 mali suclar haberi bulunmuştur.
Antalya’da SGK‘ya rüşvet operasyonu; il müdürü tutuklandıANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile 2 şüpheli tutuklandı. Eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin şikayeti soruşturma dosyasını genişletirken, 5 milyon liranın üzerinde paranın rüşvete konu olduğu iddia edildi.
9.06.2026Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
14.05.2026Politika
Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltıKayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 8,6 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
13.05.2026Gündem
İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltıİstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Derneğe yapılan operasyonda 72 milyon liranın usulsüz şekilde dağıtıldığı belirlenirken 21 şüpheli gözaltına alındı.
6.05.2026Gündem
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 31 tutuklamaŞanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.
1.05.2026Gündem
İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltıİstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin firma sahiplerinden cezai işlem uygulanmaması karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.
27.04.2026Gündem
Eski SGK müdürü ve 2 başmüfettişe 'rüşvet' davasında 3 tahliyeANTALYA'da denetlemeye gittikleri 2 özel tıp merkezinden 90 bin Avro rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. Hakkında savcı ‘Rüşvete teşebbüs’ suçundan cezalandırılmalarını talep edildi. Mahkeme heyeti ise 10 aydır tutuklu olan 3 sanığın adli kontrolle serbest kalmalarına karar verdi.
24.04.2026Gündem
İzmir'de serbest bölgedeki ‘rüşvet’ soruşturmasında istenen cezalar belli olduİzmir'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, 8'i kamu görevlisi 34 kişi hakkında her bir rüşvet alışverişi için 12'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
25.03.2026Gündem
11 ilde tefeci operasyonu: 61 gözaltıİçişleri Bakanlığı, 11 ilde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
6.03.2026Gündem
Yasa dışı bahis operasyonunda 671 milyon liralık mal varlığına el konulduİstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
27.02.2026Video
Yasa dışı bahis operasyonunda 671 milyon liralık mal varlığına el konulduİstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
27.02.2026Gündem
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu; 25 gözaltıAntalya’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, yaklaşık 380 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi.
27.01.2026Gündem
Antalya'da eski SGK müdürü ve 2 başmüfettişe 'rüşvet' davasıAntalya'da denetlemeye gittikleri 2 özel tıp merkezinden 90 bin avro rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. hakkında dava açıldı.
26.01.2026Gündem
İstanbul merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltıİstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
20.01.2026Video
İstanbul merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltıİstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
20.01.2026Gündem
Manisa’da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltıManisa’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 18 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
6.01.2026Gündem
Kadıköy’de oto galerisine 'dolandırıcılık' operasyonuKadıköy'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. İncelenen araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü.
2.01.2026Foto Galeri
Esenyurt'ta sahte para operasyonuEsenyurt'ta düzenlenen operasyonda sahte 150 bin euro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
19.12.2025Gündem
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandıAnkara merkezli 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi tutuklandı.
8.12.2025Gündem
Ticaret Bakanlığı'ndan Europol ve Interpol ile ortak çalışmaTicaret Bakanlığı, sınır aşan sahtecilik suçları ve fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla aralarında Europol ve Interpol'ün de bulunduğu uluslararası kuruluşlarla iş birliğini güçlendirmek üzere seminer düzenledi.
3.12.2025 Ekonomi
Paybull ve Lezzona Gıda'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: 25 gözaltıPaybull Elektronik Para Şirketi ve yetkililerine yönelik 'yasa dışı bahis' gelirlerini aklama soruşturmasında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu.
25.11.2025Gündem
İmamoğlu'nun babası ve oğlunun emniyetteki ifadeleri ortaya çıktıEkrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.
5.11.2025Gündem
Antalya’da ünlü turizmciler gözaltındaAntalya’da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
7.10.2025Gündem
İş Bankası’ndan açıklamaİş Bankası yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki ilgili mevzuat doğrultusunda, her banka gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere tüm resmi otoritelerin sürekli denetimi altında olan, Genel Müdürlüğünde BDDK’nın yerleşik denetçileri bulunan, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatındaki yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren bankamızı; suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve benzeri yasa dışı işlemlerle ilişkilendiren ve hedef gösteren her türlü yayın, yorum, paylaşım ve iddialar yasalara göre açıkça suç teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.
2.10.2025Ekonomi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör, görevden uzaklaştırıldıAydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli olan ve 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede adli kontrollü serbest bırakılan Prof. Dr. O.N.A. görevinden uzaklaştırıldı.
25.09.2025Gündem