Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konulduYasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.
20.02.2026Gündem
İzmir’deki ‘Suç gelirlerinin aklanması’ operasyonunda detaylar ortaya çıktıİzmir'in Çeşme ilçesindeki 4'ü gümrük memuru, 6 kişinin tutuklandığı ‘Suç gelirlerinin aklanması’ operasyonunun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin 120 şirket üzerinden ihracat yapmış gibi göstererek 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu; usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi göstererek sisteme dahil ettikleri belirlendi.
16.01.2024Gündem